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高い通過率
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ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 30% | - 他の金融セクターにおける商品に関連する金融犯罪リスク - 不動産に関連する金融犯罪リスク - ゲートキーパーに関連する金融犯罪リスク - トラストおよび会社サービス提供者に関連する金融犯罪リスク - 保険商品に関連する金融犯罪リスク - PEPsおよびハイリスク顧客に関連する金融犯罪リスク - MSBs、PSPs、およびecommerceプラットフォームに関連する金融犯罪リスク - ゲームおよびギャンブルに関連する金融犯罪リスク - VASPs、cryptoassets、および関連商品に関連する金融犯罪リスク |
| トピック 2: グローバルなAFCの枠組み、ガバナンスおよび規制 | - AML規制枠組み（選択オプション：Canada、EU、UK、USA） | |
| トピック 3: AFCコンプライアンス・プログラムの構築 | ||
| トピック 4: 金融犯罪対策のためのツールとテクノロジー |
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題：
1. 人口販賣最常伴隨的危險訊號是什麼？
A) 交易活動低
B) 定期退休金存款
C) 多次薪資存入同一帳戶，隨後進行提款
D) 定期抵押貸款付款
2. 哪些客戶通常需要進行更嚴格的盡職調查？
A) 學生儲蓄帳戶持有人
B) 外國政治公眾人物
C) 本地受薪員工，交易穩定
D) 國內上市公司
3. 在客戶盡職調查 (CDD) 流程中，預計會使用哪些類型的外部資料來源來篩選客戶？ (選擇三項。)
A) 制裁名單，包括外國資產管制辦公室(OFAC)發布的製裁名單
B) 被竊或偽造文件的登記冊(如有)
C) 受益所有權登記冊與負面媒體來源
D) 客戶回饋與線上評論平台
E) 利用社群媒體資料評估生活型態和消費習慣
4. 哪一種情況會帶來最大的貿易洗錢風險？
A) 信用卡帳單支付
B) 國內薪資處理
C) 抵押貸款再融資
D) 進出口交易發票不一致
5. 下列哪個選項表明存在潛在的內部活動，可能需要升級以進行進一步調查？
A) If 員工在產業會議上與其他公司的員工分享有關公司風險管理框架的資訊。
B) 一位客戶關係經理主張推翻公司客戶風險評級模型所得出的導致客戶高風險評級的結果。
C) 客戶關係經理違反公司政策，在未提供護照進行客戶識別的情況下繼續接待客戶
D) 調查員未能在公司程序要求的時間之前完成分配給他們的自動交易監控系統警報。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： C | 質問 # 2 正解： B | 質問 # 3 正解： A、B、C | 質問 # 4 正解： D | 質問 # 5 正解： B |
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