ACAMS CAMS7 Deutsch

高い通過率

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ACAMS CAMS7 Deutsch 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題：

1. Welches der folgenden Risiken ist allgemeiner und speziell auf Casinos und Glücksspiele beschränkt?

A) Häufige Verwendung von Bargeld
B) Niedrige Schwellenwerte für Transaktionen
C) Schwache KYC-Richtlinien und -Verfahren
D) Grenzüberschreitende Transaktionen

2. In welchen der folgenden Fälle kann ein Finanzinstitut einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) veröffentlichen?

A) Eine Polizei eines Drittlandes erkundigt sich direkt nach dem Kunden.
B) Ein Gerichtsbeschluss fordert die Bank auf, den SAR vorbehaltlich der Zustimmung der Rechtsabteilung offenzulegen
C) Ein externer Berater erkundigt sich nach den Details des SAR
D) Ein Kunde fragt nach einer möglichen Meldung an die lokale Financial Intelligence Unit (Ausfüllen)

3. Welche Aktivitäten sind Teil des Adverse-Media-Screenings auf negative Nachrichten und Reputationsrisiken? (Wählen Sie drei aus.)

A) Regelmäßige Überwachung von regulatorischen Aktualisierungen und Durchsetzungsmaßnahmen für verbundene Unternehmen
B) Identifizierung von Personen oder Unternehmen, die mit kriminellen Aktivitäten oder Sanktionen in Verbindung stehen
C) Scannen öffentlich verfügbarer Nachrichtenartikel und behördlicher Warnmeldungen
D) Überwachung von Änderungen der Kreditwürdigkeit von Einzelpersonen oder Unternehmen
E) Analyse der Kundenstimmung durch Feedback und Umfragen

4. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welcher der folgenden Faktoren muss bei der Einrichtung einer Governance-Struktur für ein Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) berücksichtigt werden?

A) Benennung eines qualifizierten Vorstands zur Überwachung der täglichen Einhaltung
B) Sicherstellen, dass die Struktur von einem externen Prüfer oder Berater überprüft wird
C) Einrichtung eines Systems interner Kontrollen, das der Größe und Komplexität der Institution angemessen ist
D) Festlegung klarer Rollen und Verantwortlichkeiten für AFC-Risikoeskalationen und -Probleme

5. Welche Risiken sind mit dem Missbrauch von Spielkonten für Finanzkriminalität konkret verbunden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Strukturierung von Transaktionen, um Meldeschwellen zu vermeiden, indem sie unter bestimmten Grenzen gehalten werden
B) Angabe falscher persönlicher Informationen, um der behördlichen Aufsicht zu entgehen
C) Verwendung von Spielkonten zum unbemerkten Transfer illegaler Gelder zwischen Spielern
D) Alle Spielgewinne in risikoreiche Aktien investieren, um Gelder zu verbergen
E) Sicherstellen, dass die Identitätsprüfung vor der Aufnahme neuer Kunden abgeschlossen ist

質問と回答：